电子游戏平台

联系我们
电话:
传真:
地址:
当前位置:主页 > 业务范围 > 财产类 > 财产类

滑县破获一起“民族资产解冻”类诈骗案

时间:2020-01-06 21:23 作者:admin 点击:

  中国警察网讯 记者孙雅琼、通讯员钟传生、张尚兰报道:近日,河南省安阳市滑▼▼▽●▽●县公安局多部门密切配合、连续奋战,破获一起涉及全◆◁•国各地、受害群众近30万名的“民族资产解冻”类诈骗案件,抓获祖◆▼某、康某等29名犯罪嫌疑人,涉案金额4000余万元。

  在工作中,滑县公安局刑警•●一中队民警从滑县某银行得到一条线索,有一群人突然来银行集中办卡,并且在和工作人员聊天时谈到了“亮剑扶贫”项目,言谈举止较为反常。

  接到线索后,滑县公安局通过侦查发现,这些办理银行卡的群众参与的是“龙绥国际”的“亮剑扶贫”项目,该项目以“精准扶贫”“共同富裕”为口号,以建设现代化新农村、免费提供住房、免费领取救济金为幌子,以收取每▲=○▼人90元办证费,会得到几十万甚至上百万元的巨款和工作机会等虚假承诺,通过微信群拉人头的方式在全国发展会员。警方进一步侦查发现,该团伙诈◆■骗范围遍及全国各地,受骗人员超过30万。

  今▪▲□◁年2月,滑县公安局成立专案组展开侦查。办案民警根据案件情况,结合多种技战法,细致梳○▲-•◇…=▲■□理,深度研•▲●…△☆■▲判,制定了详细的侦查措施、方案,决定从本地入手,循线追踪摧毁该团伙各个环节。

  在安阳市公安局支持下,专案组迅速确定了“龙绥国际”安阳地区负责人刘某的身份和居住地,并将其△▪▲□△抓获。经分析相关数据,警方发现龙绥国际除“亮剑扶贫”外,还有“马伯平许时星老人项目”“白崇禧何应钦项目”“一带一路项目”“亚投行项目”“项目”等13个诈骗项目,统称为“民族大业项目”。

  通过刘某的交代,一个以石某为首的二级犯罪团伙浮出水面,专案民警通过对龙绥国际微信★-●=•▽群进行研判,确定了其他8名团伙骨干人员。

  通过分组抓捕,专案民警分别在北京、宁波、杭州、苏州、沈阳、大连、吉林、广元等地实施抓捕,抓获石某等9名犯罪嫌疑人。随着石某到案,石某的上线祖某、康某在北京◆●△▼●也很快被抓获归案。

  滑县警方查明,祖某自▼▲称于2017年接到过白崇禧、何应钦△▪▲□△电话,称其还在世,有一笔资金要分发给内地百姓用于广大人民群众脱贫致富,但是需要先解冻这笔资金。祖某于是开始利用“民族资产解冻”类项目大肆发展会员,骗取群众报名并缴纳会员费,这笔钱全部打给了自称马伯平、白崇禧、何应钦等人或其秘书提供的银行账号中,共计4000余万★▽…◇元。

  经查,祖某、康某等是一级代理人,石某是二▲★-●级代理人,刘某是●三级代理人,他们把收取的绝大部分资金都交给了上线,自己能留下的抽成不过几十分之一。犯罪嫌疑人在微信群中还会互封“司令”“集团军长”“军长”“团长”“政委”等职务,他们中参加项目最长的十几年,最短的两三年,大部分人对项目的诈骗性质也一清二楚,但因为舍不得抽成的蝇头小利,沉醉于在网络上一呼百应的成就感,即使曾有人之前就被公安机关处理过,出狱后还是会再次参与。

  目前,滑县警方已抓获该案一、二、三级代理犯罪嫌疑人29名并全部提起公诉,案件仍在进一步侦办中。

电子游戏平台